VIEW

[디지털투데이 윤선훈 에디터] 손해보험사 롯데손해보험(000400)이 정기주주총회에서 이사 선임과 정관 변경 안건을 의결했다고 27일 공시했다. 주주총회일자는 2026년 3월 27일이며, 의결권행사기준일은 2025년 12월 31일이다.

이번 주총에서는 이사 선임 안건으로 이은호 사내이사 재선임안과 강민균 기타비상무이사 신규선임안이 모두 가결됐다. 선임 후 이사 총수는 5명이며, 이 중 사외이사는 3명으로 사외이사 선임 비율은 60%다.

정관 일부 변경 안건도 통과됐다. 집중투표제 관련 정관 변경의 건은 변경 전 배제에서 변경 후 적용으로 바뀌었고, 상법 개정 관련 등 정관 변경의 건 역시 가결됐다.

안건별로는 제81기 재무제표 승인의 건과 이사 보수 한도액 승인의 건이 보통결의로 가결됐다. 특별결의로 상정된 정관 일부 변경 안건 2건도 모두 가결 처리됐다.

종목 시세 정보에 따르면 롯데손해보험의 주가는 3월 27일 16시 10분 기준 2130원이며, 전일 대비 15원(+0.71%) 상승했다.

롯데손해보험은 1971년 4월 16일 코스피시장에 상장된 보험업 업체다. 관련 공시로는 2026년 3월 12일 주주총회소집결의가 있다.

정기주주총회결과

1. 재무제표승인제81기(단위 : 백만원)가. 연결- 자산총계-- 매출액-- 부채총계-- 영업이익-- 자본금-- 당기순이익-- 자본총계-*주당순이익(원)-나. 개별(별도)- 자산총계14,410,299- 매출액3,220,671- 부채총계13,796,795- 영업이익64,736- 자본금310,336- 당기순이익51,331- 자본총계613,504*주당순이익(원)158*회계감사인 감사의견연결-개별(별도)적정2. 배당-가. 현금ㆍ현물배당배당종류-- 현물자산의 상세내역-1주당 배당금(원)보통주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-종류주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-배당금총액(원)-시가배당률(%)(중간배당 포함)보통주식-종류주식-나. 주식배당주식배당률(%)보통주식-종류주식-배당주식총수(주)보통주식-종류주식-3. 임원 현황(선임일 현재)가. 임원선임 현황- 사내이사 1명 (재선임 1명)
- 기타비상무이사 1명 (신규선임 1명)나. 선임후 사외이사수(명)이사총수5사외이사총수3사외이사선임비율(%)60.0다. 선임후 감사수(명)상근감사-비상근감사-라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원일괄선임1분리선임2사외이사가 아닌 감사위원일괄선임-분리선임-4. 의결권행사기준일2025-12-315. 주주총회일자2026-03-276. 기타 투자판단과 관련한 중요사항① 동 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다.
② 매출액은 '기업회계기준서 제1117호' 적용 기준 보험수익 및 재보험수익, 투자수익을 합한 수치를 기재하였습니다.
③ 이사의 임기 : 당사 정관 제23조에 따라 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지※ 관련공시2026-03-12 주주총회소집결의
【주주총회 안건 세부내역】번호결의구분회의목적사항가결여부의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)(1)중 의결권 행사 주식수 기준비고찬성률(%)찬성률(%)반대, 기권 등 비율(%)1보통결의제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건가결84.799.80.2-2-1특별결의정관 일부 변경의 건
- 집중투표제 관련 정관 변경의 건가결35.398.11.9-2-2특별결의정관 일부 변경의 건
- 상법 개정 관련 등 정관 변경의 건가결84.799.80.2-3-1보통결의이사 선임의 건
- 사내이사 선임의 건
(후보자 : 이은호)가결84.799.80.2-3-2보통결의이사 선임의 건
- 기타비상무이사 선임의 건
(후보자 : 강민균)가결84.699.70.3-4보통결의이사 보수 한도액 승인의 건가결84.799.80.2-[이사선임 세부내역]성명출생년도임기신규선임여부주요경력(현직포함)이은호1974-072재선임現 롯데손해보험(주) 대표이사
2021년 롯데손해보험(주) 기획총괄장(전무)
2019년 롯데손해보험(주) 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무)
2013년 Oliver Wyman 상무강민균1971-062신규선임現 (주)제이케이엘파트너스 각자 대표이사
2019년 롯데손해보험(주) 기타비상무이사
1999년 삼정회계법인 ICE본부 Manager[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]구분변경전변경후집중투표제 도입배제적용집중투표제 배제--