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[디지털투데이 김지선 에디터] 건설·산업용 기계 제조사 두산밥캣(241560)은 정기주주총회에서 전자주주총회 도입 등을 포함한 안건을 가결했다고 27일 공시했다. 주주총회는 2026년 3월 27일 열렸고, 의결권행사 기준일은 2025년 12월 31일이다.

정관 변경 관련 특별결의 안건은 모두 통과됐다. 전자주주총회 도입안은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 84.5%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 95.4%로 가결됐다.

집중투표제 관련 조항도 바뀌었다. '집중투표제 배제 조항 삭제' 안건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 69.4%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 89.5%로 가결됐으며, 기존 '배제'에서 '적용'으로 변경됐다.

투표 방식 변경안도 승인됐다. '서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행' 안건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 72.2%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 81.4%로 통과됐다.

이사회·감사위원회 관련 안건도 주총 문턱을 넘었다. '독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향' 안건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 84.5%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 95.4%로 가결됐다.

임원 선임에서는 사내이사와 사외이사, 감사위원 선임이 이뤄졌다. 사내이사 후보 스캇성철박은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 79.8%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 90.1%로 가결됐고 재선임됐다.

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤재원도 선임됐다. 해당 안건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 77.1%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 99.5%로 가결됐으며, 윤재원은 신규선임된 사외이사인 감사위원이다.

보수·자사주 관련 안건도 모두 통과됐다. 이사 보수한도 승인의 건은 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률 84.3%로 가결됐고, 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건은 같은 기준 찬성률 88.4%로 승인됐다.

배당은 현금배당으로 결의됐다. 보통주 1주당 기말배당금은 500원, 중간분기배당금은 1200원이며, 배당금 총액은 1627억3024만900원으로 기재됐다. 중간배당을 포함한 보통주 시가배당률은 2.7%다.

종목 시세 정보에 따르면 두산밥캣의 주가는 3월 27일 16시 10분 기준 5만9600원이며, 전일 대비 900원(-1.49%) 하락했다.

두산밥캣은 2016년 11월 18일 코스피시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.

정기주주총회결과

1. 재무제표승인제 12기(단위 : 백만원)가. 연결- 자산총계12,280,526- 매출액8,791,888- 부채총계5,089,405- 영업이익686,132- 자본금61,838- 당기순이익402,345- 자본총계7,191,121*주당순이익(원)4,196나. 개별(별도)- 자산총계4,060,656- 매출액490,343- 부채총계638,682- 영업이익393,542- 자본금50,125- 당기순이익369,068- 자본총계3,421,974*주당순이익(원)3,850*회계감사인 감사의견연결적정개별(별도)적정2. 배당결의가. 현금ㆍ현물배당배당종류현금배당- 현물자산의 상세내역-1주당 배당금(원)보통주식기말배당금500중간ㆍ분기배당금1,200종류주식기말배당금-중간ㆍ분기배당금-배당금총액(원)162,730,240,900시가배당률(%)(중간배당 포함)보통주식2.7종류주식-나. 주식배당주식배당률(%)보통주식-종류주식-배당주식총수(주)보통주식-종류주식-3. 임원 현황(선임일 현재)가. 임원선임 현황사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명나. 선임후 사외이사수(명)이사총수5사외이사총수3사외이사선임비율(%)60.0다. 선임후 감사수(명)상근감사-비상근감사-라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원일괄선임1분리선임2사외이사가 아닌 감사위원일괄선임-분리선임-4. 의결권행사기준일2025-12-315. 주주총회일자2026-03-276. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다.

[적용환율]
(1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함
제12기 : 1,434.90
(2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함
제12기 : 1,422.22

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률(%)은 결산배당에 관한 이사회결의일(2/11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임(2026.03.27) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다.※ 관련공시2026-03-12 주주총회소집공고
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
【주주총회 안건 세부내역】번호결의구분회의목적사항가결여부의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)(1)중 의결권 행사 주식수 기준비고찬성률(%)찬성률(%)반대, 기권 등 비율(%)제1호보통결의제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건가결86.197.22.8-제2-1호특별결의전자주주총회 도입의 건가결84.595.44.6-제2-2호특별결의집중투표제 배제 조항 삭제의 건가결69.489.510.5-제2-3호특별결의서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건가결72.281.418.6-제2-4호특별결의독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건가결84.595.44.6-제3호보통결의사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박)가결79.890.19.9-제4호보통결의감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 윤재원)가결77.199.50.5-제5호보통결의이사보수한도 승인의 건가결84.395.24.8-제6호보통결의자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건가결88.499.80.2-[이사선임 세부내역]성명출생년도임기신규선임여부주요경력(현직포함)스캇성철박1965-033재선임2014~현재 : 두산밥캣㈜ CEO/대표이사
2012~2014 : 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장
2002~2012 : 볼보건설기계 부사장[사외이사선임 세부내역]성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)윤재원1970-083신규선임2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원
2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장
2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원
2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원
2017~현재 : 한국세무학회 부회장
2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원
2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관
2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수-[감사위원선임 세부내역]성명출생년월임기신규선임여부사외이사여부주요경력(현직포함)윤재원1970-083신규선임사외이사인 감사위원2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원
2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장
2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원
2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원
2017~현재 : 한국세무학회 부회장
2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원
2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관
2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]구분변경전변경후집중투표제 도입배제적용집중투표제 배제--