법무법인 화우, 자금세탁방지·내부통제 전담 센터 출범
2026.03.04 12:54
법무법인(유한) 화우(대표변호사 이명수)는 자금세탁방지(AML) 및 내부통제 자문을 전담하는 ‘AML·내부통제 솔루션센터’를 출범했다고 4일 밝혔다.
최근 자금세탁, 조세회피, 국제 금융범죄 대응이 강화되면서 금융회사의 AML·내부통제 부담도 커지고 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF) 기준 이행, 금융정보 자동교환제도 확대, 글로벌 금융제재 규제 강화에 따라 고객확인(KYC), 의심거래보고(STR), 제재 대상자 스크리닝, 내부통제 체계 정비 수요가 늘고 있다.
화우는 새 센터를 통해 은행, 증권사, 보험사, 여신전문금융회사, 전자금융업자, 가상자산사업자 등을 상대로 AML 체계 점검·구축, FATCA·CRS 대응, 금융제재 준수, 내부통제 시스템 진단·개선, 금융당국 검사·제재 대응 자문을 제공할 계획이라고 설명했다.
센터에는 딜로이트 안진회계법인 금융산업 컨설팅 부문 출신인 정민강 수석전문위원, 박지수 수석컨설턴트, 하여명 책임컨설턴트, 장이경 컨설턴트 등이 참여한다. 금융감독원 자금세탁방지실장 출신 박상현 고문과 이보현 변호사(사법연수원 36기), 송경옥 변호사(연수원 39기), 주민석 변호사(변호사시험 1회), 이상빈 변호사(변시 3회), 정성빈 변호사(변시 4회) 등도 함께한다.
화우는 그동안 시중은행과 금융지주, 카드·보험사, 증권사, 인터넷전문은행, 외국계 금융기관, 가상자산사업자 등을 상대로 금융정보분석원(FIU) 및 금융감독원 검사·제재 대응, 고객확인의무, 거래거절 적법성 관련 자문과 독립적 내부감사 업무를 수행해 왔다고 밝혔다.
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